EnglishCông chúa Tây Ban Nha đối mặt tù tội
Con gái Vua Tây Ban Nha Juan Carlos có thể chính thức bị liệt vào danh sách nghi phạm vụ gian lận hàng triệu euro, Daily Mail đưa tin hôm 23/2.
Rửa tiền Tin tức
Nghi ngờ 2 hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu rửa tiền
Theo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong 2012, Cục nhận được báo cáo về 2 hợp đồng bảo hiểm được nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền.
-
11/12/2012 - 10:10HSBC và Standard Chartered nhận án phạt kỷ lục 2,5 tỷ USD
Hai ngân hàng lớn nhất nước Anh HSBC và Standard Chartered sẽ phải trả hơn 2,5 tỷ USD cho chính quyền Mỹ do cáo buộc rửa tiền.
-
09/12/2012 - 09:32Sòng bạc Macau gặp khó vì chống tham nhũng
Việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát khiến doanh thu từ sòng bạc hạng VIP tại Macau trong quý III giảm 1,1%, lần giảm đầu tiên kể từ năm 2009.
-
06/12/2012 - 09:01HSBC có thể bị phạt 1,8 tỷ USD do bê bối rửa tiền
HSBC bị cáo buộc thả lỏng kiểm soát hoạt động rửa tiền mở đường cho các nhóm tội phạm tuồn hàng tỷ USD vào Mỹ.
-
05/11/2012 - 16:12Lợi nhuận quý III của HSBC thấp hơn dự báo
Không chỉ công bố lợi nhuận thấp hơn dự báo, HSBC còn đối mặt với án phạt từ chính phủ Mỹ sau những sai phạm liên quan tới hoạt động rửa tiền.
-
05/11/2012 - 09:06HSBC có thể nhận án phạt tới 1,5 tỷ USD do bê bối rửa tiền
Tổng số tiền phạt mà ngân hàng HSBC phải nộp do scandal rửa tiền có thể lên tới 1,5 tỷ USD, cao hơn so với ước tính 1 tỷ USD trước đó.
-
02/11/2012 - 12:48
Megaupload sẽ trở lại vào đầu 2013
Kim Dotcom đã thay đổi chiến lược để đưa trang web danh tiếng Megaupload bị đóng cửa quay trở lại.
-
28/10/2012 - 23:17Dotcom ra Megaupload mới vào ngày kỷ niệm bị bắt
Kim Dotcom đang quay trở lại với tuyên bố sẽ ra mắt dịch vụ Megaupload mới vào đúng này kỷ niệm 20/1, khi anh bị cảnh sát bắt giữ.
-
16/09/2012 - 08:53Ngân hàng lớn nhất của Mỹ JPMorgan Chase & Co's đang bị điều tra liên quan đến hoạt động rửa tiền và giao dịch với các nước bị trừng phạt.
-
24/08/2012 - 11:10HSBC bị S&P hạ triển vọng xếp hạng sau bê bối ở Mỹ, châu Âu
Triển vọng xếp hạng dài hạn của HSBC hạ xuống tiêu cực từ ổn định, theo tuyên bố của Standard & Poor's hôm nay.
-
22/08/2012 - 15:24Hệ thống ngân hàng Anh trong vòng xoáy bê bối
Nhiều vụ việc rắc rối gần đây làm cho hệ thống ngân hàng Anh lao đao khi HSBC, Barclays, Standard Chartered cùng rơi vào vòng lao lý.
-
19/08/2012 - 07:27
Đến lượt Deutsche Bank bị điều tra rửa tiền cho Iran
Deutsche Bank là 1 trong 4 ngân hàng châu Âu bị Mỹ điều tra do bị nghi rửa tiền cho Iran thông qua các giao dịch dầu.
-
16/08/2012 - 15:02HSBC bị điều tra do giao dịch với chính quyền Syria
Điều tra của thượng viện Mỹ cho thấy ngân hàng HSBC tiếp tục giao dịch với một trong những người cung cấp tài chính chủ yếu cho chế độ tổng thống Syria.
-
09/08/2012 - 13:50Hàn Quốc điều tra HSBC, Standard Chartered về cáo buộc rửa tiền
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc sẽ điều tra xem các chi nhánh của HSBC và Standard Chartered ở Seoul có tham gia vào hoạt động rửa tiền hay không.
