EnglishHai ông trùm Bitcoin bị bắt tại Mỹ
Nhà chức trách Mỹ cho rằng sàn giao dịch Bitcoin do Charlie Shrem điều hành và Robert Faiella có liên quan đến hoạt động rửa tiền của giới tội phạm internet.
Rửa tiền Tin tức
Thế giới phản ứng trái chiều về Bitcoin
Đức công nhận Bitcoin là tiền tệ thì một số nước như Phần Lan hay Na Uy chỉ coi đây là hàng hóa, thậm chí Trung Quốc và Thái Lan còn cấm.
-
14/01/2014 - 20:22Mua bán vàng trên 300 triệu đồng phải trình chứng minh thư
Từ ngày 14/2, khi mua bán vàng có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, người dân phải để lại thông tin cá nhân.
-
25/12/2013 - 10:51Giao dịch tiền ảo tràn lan ở Việt Nam, chuyên gia nói gì?
Hàng loạt các trang giao dịch tiền ảo Bitcoin được lập ra tại Việt Nam trong một thời gian ngắn.
-
22/12/2013 - 21:45Khodorkovsky từng bị đâm trong tù
Cựu tỷ phú Nga Mikhail Khodorkovsky lần đầu chia sẻ về những tháng ngày ở tù, trong đó có việc ông từng bị bạn tù đâm dao vào mặt.
-
05/12/2013 - 16:53Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cảnh báo về việc sử dụng tiền ảo ...
Người dân Trung Quốc được tự do sử dụng bitcoin miễn là họ chấp nhận rủi ro liên quan tới đồng tiền ảo này.
-
16/11/2013 - 17:15Ai sẽ giết chết "tiền ảo" Bitcoin?
Trong bài báo "Sự trỗi dậy và sụp đổ của Bitcoin" cách đây 2 năm, Wired đã đúng về sự trỗi dậy của Bitcoin, vậy còn ngày sụp đổ của nó?
-
12/11/2013 - 14:25Xem người Trung Quốc rửa tiền ở Macao
Năm 1999, có khoảng 800.000 du khách từ Trung Quốc đại lục tới Macao. Con số này lên tới 12 triệunăm 2008 và17 triệu trong năm 2012.
-
09/10/2013 - 20:46Mua bán vàng trên 300 triệu đồng phải khai báo thông tin
Đây là nội dung quan trọng thuộc Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền vừa được Chính phủ ban hành.
-
08/10/2013 - 18:15Dính bê bối rửa tiền, cựu Bộ trưởng Hy Lạp lãnh 20 năm tù
Ngày 7/10, Tòa án Hi Lạp tuyên án 20 năm tù cho cựu Bộ trưởng quốc phòng với tội danh rửa tiền liên quan đến các hợp đồng mua vũ khí.
-
29/08/2013 - 07:36
Mua vàng từ 300 triệu đồng phải xuất trình chứng minh nhân dân
Thời gian tới, những giao dịch vàng từ 300 triệu đồng trở lên, người mua vàng phải xuất trình chứng minh thư nhân dân với đơn vị bán vàng.
-
23/08/2013 - 16:37
Gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ về rửa tiền trong năm 2012
NHNN đã cung cấp 165 báo cáo để chuyển cơ quan công an và cơ quan thanh tra.
-
13/07/2013 - 17:08
Singapore quyết tâm là một "trung tâm tài chính sạch"
Singapore áp dụng một cơ chế toàn diện chống rửa tiền, chống tài trợ cho khủng bố để đảm bảo tiền phi pháp không thâm nhập được các định chế tài chính.
-
09/07/2013 - 07:37Khách du lịch có thể phải khai tiền mặt mang theo khi vào Ma Cao
Chính quyền Ma Cao đang xem xét yêu cầu khách du lịch phải khai báo các khoản tiền mang theo nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
-
03/07/2013 - 08:44HSBC gánh án phạt kỷ lục 1,9 tỷ USD do bê bối rửa tiền
Tòa án liên bang tại Mỹ vừa chấp nhận để HSBC trả khoản tiền phạt 1,9 tỷ USD do cáo buộc tiếp tay rửa tiền.
