EnglishHàng loạt dự án “rùa” rơi vào tầm ngắm bị thu hồi
Hàng chục dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích trong mấy năm trở lại đây tiếp tục rơi vào "tầm ngắm" của UBND TP. Hà Nội.
Rửa tiền Tin tức
Nhật Bản thông qua dự thảo luật chống rửa tiền
Ngày 10/10, Nội các Nhật Bản thông qua dự thảo luật nhằm thắt chặt luật chống rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố.
-
15/09/2014 - 15:27Ngân hàng ở Hồng Kông lo Nga rửa tiền
Dòng tiền từ Nga đang chảy vào Hồng Kông khi các nhà đầu tư tìm kiếm “nơi trú ẩn an toàn” trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
-
04/09/2014 - 12:11Thế giới mất 1.000 tỷ USD mỗi năm vì tham nhũng
Tổ chức One gọi những phát hiện được đưa ra trong báo cáo là “vụ bê bối nghìn tỷ USD”.
-
25/08/2014 - 16:52Myanmar thành lập ủy ban chống rửa tiền
Ngày 18/8, chính phủ thông qua quyết định thành lập ủy ban trung ương chống rửa tiền, theo thông tin từ Bộ Nội Vụ Myanmar.
-
19/08/2014 - 16:57PwC bị cấm hoạt động tư vấn trong 2 năm
Tập đoàn kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) chịu án phạt 25 triệu USD sau khi tiếp tay cho một ngân hàng Nhật Bản che giấu hoạt động rửa tiền.
-
14/08/2014 - 07:27
Thái Lan siết dòng tiền qua cửa khẩu
Cơ quan chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đang tăng cường các nỗ lực để kiểm soát dòng tiền ra và vào Thái Lan.
-
13/07/2014 - 22:06Điều tra Ngân hàng Trung Quốc trước nghi vấn rửa tiền
Ngân hàng trung ương và các nhà quản lý tiền tệ Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra phóng sự CCTV cáo buộc BOC phạm luật trong chuyển tiền ra nước ngoài.
-
10/07/2014 - 10:12Ngân hàng Trung Quốc bị tố rửa tiền
Trong một “cuộc chiến” bất thường giữa 2 cơ quan nhà nước, CCTV đã cáo buộc BOC rửa tiền và giúp khách hàng lách luật kiểm soát ngoại hối.
-
07/07/2014 - 16:48Singapore ngừng phát hành tờ tiền mệnh giá 10.000 SGD
Từ ngày 1/10, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) sẽ không phát hành thêm tờ tiền mệnh giá 10.000 SGD.
-
17/06/2014 - 07:54
Thanh tra có quyền giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng
Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/8/2014.
-
17/04/2014 - 11:40Tập đoàn dầu khí Petrobras bị điều tra vì vụ rửa tiền "khủng"
Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras của Brazil đang bị điều tra về vụ rửa tiền “khủng,” với số lượng lên đến 4,5 tỷ USD.
-
10/04/2014 - 19:03Đằng sau những thỏa thuận pháp lý: JP Morgan “đi đêm” với CIA
Những mối quan hệ mật thiết với CIA giúp JPMorgan được phớt lờ các sai phạm.
-
09/04/2014 - 09:50Cuộc bầu cử Quốc hội Indonesia bắt đầu từ hôm nay (9-4) với tỉ lệ 1 chọi hơn 10 ứng viên.
-
13/03/2014 - 14:52Rửa tiền bằng thẻ ngân hàng Trung Quốc đang trở thành xu hướng
Hiện đang diễn ra tình hình ngày càng tăng người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng UnionPay để rửa tiền và chuyển tiền.
