English
JPMorgan bị điều tra rửa tiền
Ngân hàng lớn nhất của Mỹ JPMorgan Chase & Co's đang bị điều tra liên quan đến hoạt động rửa tiền và giao dịch với các nước bị trừng phạt.
Rua Tin tức
Kodak chính thức chấm dứt kinh doanh máy ảnh phim
Ngày 23/8 Kodak đã thông báo rằng công ty sẽ chấm dứt lĩnh vực máy ảnh phim. Hệ thống kinh doanh phim máy ảnh sẽ được bán đấu giá nhằm huy động tiền mặt.
-
22/08/2012 - 15:24Hệ thống ngân hàng Anh trong vòng xoáy bê bối
Nhiều vụ việc rắc rối gần đây làm cho hệ thống ngân hàng Anh lao đao khi HSBC, Barclays, Standard Chartered cùng rơi vào vòng lao lý.
-
19/08/2012 - 07:27
Đến lượt Deutsche Bank bị điều tra rửa tiền cho Iran
Deutsche Bank là 1 trong 4 ngân hàng châu Âu bị Mỹ điều tra do bị nghi rửa tiền cho Iran thông qua các giao dịch dầu.
-
16/08/2012 - 15:02HSBC bị điều tra do giao dịch với chính quyền Syria
Điều tra của thượng viện Mỹ cho thấy ngân hàng HSBC tiếp tục giao dịch với một trong những người cung cấp tài chính chủ yếu cho chế độ tổng thống Syria.
-
09/08/2012 - 13:50Hàn Quốc điều tra HSBC, Standard Chartered về cáo buộc rửa tiền
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc sẽ điều tra xem các chi nhánh của HSBC và Standard Chartered ở Seoul có tham gia vào hoạt động rửa tiền hay không.
-
07/08/2012 - 20:37
Standard Chartered mất 16 tỷ USD sau tin rửa tiền cho Iran
Giá cổ phiếu của Standard Chartered giảm mạnh nhất 24 năm khiến giá trị thị trường của ngân hàng này giảm 16 tỷ USD do cáo buộc rửa tiền cho Iran.
-
31/07/2012 - 20:04Vấn nạn rửa tiền ở các ngân hàng châu Âu
Khủng hoảng nợ châu Âu đã tạo thuận lợi cho các tổ chức mafia thâm nhập vào lĩnh vực tài chính nhờ những khoản vay với nhiều điều kiện ưu đãi hơn.
-
31/07/2012 - 06:59HSBC dành 2 tỷ USD cho án phạt tiếp tay rửa tiền
Các vụ bê bối rửa tiền trong thời gian qua khiến HSBC phải đối mặt với các khoản phạt lớn tại Mỹ và Mexico, ước tính lên tới gần 2 tỷ USD.
-
17/07/2012 - 07:45HSBC bị Thượng viện Mỹ kết luận tiếp tay cho rửa tiền
Thượng viện Mỹ cáo buộc, tình trạng kiểm soát lỏng lẻo khiến HSBC bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền cho nhiều tổ chức trên thế giới.
-
16/07/2012 - 13:35
Tăng thêm 1 ngày nghỉ Tết Nguyên đán
Sáng nay, 16/7, Văn phòng Chủ tịch nước công bố 6 dự án luật và bộ luật vừa được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ ba.
-
12/07/2012 - 16:51HSBC đối mặt với án phạt 1 tỷ USD tại Mỹ
Ngân hàng HSBC sẽ phải đối mặt án phạt 1 tỷ USD do không thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo không tiếp tay cho khủng bố, tội phạm.
-
18/06/2012 - 15:32Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng chống rửa tiền
Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng chống rửa tiền được các đại biểu thông qua chiều nay (18/6) với lần lượt hơn 94% và hơn 93% đại biểu tán thành.
-
15/06/2012 - 21:51Ông Trần Sỹ Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Sỹ Thanh sẽ thay ông Nông Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010-2015.
-
07/06/2012 - 08:09Philippines có nguy cơ bị liệt vào danh sách các nước rửa tiền
Philippines có thể bị coi là quốc gia cần theo dõi về nạn rửa tiền trong năm nay nếu không thông qua dự luật ngăn chuyển tiền bất hợp pháp
