English
Phát hiện gạo bị nhiễm độc tại Quảng Châu
Gần một nửa số gạo được bán ở thành phố phía nam của Quảng Châu bị nhiễm chất độc hoá học catmi khiến người dân rất bức xúc.
Rùa Tin tức
Giao dịch vàng miếng trị giá từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN
Đây quy định nêu tại Luật phòng chống rửa tiền và Quyết định số 20 của Thủ tướng Chính phủ quy định về giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
-
24/04/2013 - 14:45HSBC bị điều tra bao che rửa tiền tại Pháp
Tòa án Pháp điều tra HSBC sau cáo buộc ngân hàng này có hành vi lôi kéo bất hợp pháp khách hàng và bao che hoạt động rửa tiền.
-
23/02/2013 - 21:38
Công chúa Tây Ban Nha đối mặt tù tội
Con gái Vua Tây Ban Nha Juan Carlos có thể chính thức bị liệt vào danh sách nghi phạm vụ gian lận hàng triệu euro, Daily Mail đưa tin hôm 23/2.
-
29/01/2013 - 15:08
Nghi ngờ 2 hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu rửa tiền
Theo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong 2012, Cục nhận được báo cáo về 2 hợp đồng bảo hiểm được nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền.
-
31/12/2012 - 10:225 vụ bê bối ngân hàng rung chuyển thế giới
2012 là năm lịch sử bởi những vụ scandal đình đám liên tiếp trong một thời gian ngắn của những ngân hàng như HSBC, Barclay, Nomura, Goldman Sachs.
-
12/12/2012 - 12:04Thị trường tăng mạnh cuối phiên sáng, HNX-Index lên sát 53 điểm
Các cổ phiếu lớn trên 2 sàn lên giá cao nhất trong phiên. BVH tăng trần, các mã dầu khí PFL, PTL, PXL bị bán mạnh.
-
11/12/2012 - 10:10HSBC và Standard Chartered nhận án phạt kỷ lục 2,5 tỷ USD
Hai ngân hàng lớn nhất nước Anh HSBC và Standard Chartered sẽ phải trả hơn 2,5 tỷ USD cho chính quyền Mỹ do cáo buộc rửa tiền.
-
09/12/2012 - 09:32Sòng bạc Macau gặp khó vì chống tham nhũng
Việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát khiến doanh thu từ sòng bạc hạng VIP tại Macau trong quý III giảm 1,1%, lần giảm đầu tiên kể từ năm 2009.
-
06/12/2012 - 09:01HSBC có thể bị phạt 1,8 tỷ USD do bê bối rửa tiền
HSBC bị cáo buộc thả lỏng kiểm soát hoạt động rửa tiền mở đường cho các nhóm tội phạm tuồn hàng tỷ USD vào Mỹ.
-
05/12/2012 - 10:08
QNC điều chỉnh giảm gần 80% chỉ tiêu lợi nhuận 2012
Hội đồng quản trị QNC thống nhất thành lập Công ty cổ phần đá Núi Rùa (dự kiến vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng), trong đó QNC góp vốn 51%.
-
05/11/2012 - 16:12Lợi nhuận quý III của HSBC thấp hơn dự báo
Không chỉ công bố lợi nhuận thấp hơn dự báo, HSBC còn đối mặt với án phạt từ chính phủ Mỹ sau những sai phạm liên quan tới hoạt động rửa tiền.
-
05/11/2012 - 09:06HSBC có thể nhận án phạt tới 1,5 tỷ USD do bê bối rửa tiền
Tổng số tiền phạt mà ngân hàng HSBC phải nộp do scandal rửa tiền có thể lên tới 1,5 tỷ USD, cao hơn so với ước tính 1 tỷ USD trước đó.
-
02/11/2012 - 12:48
Megaupload sẽ trở lại vào đầu 2013
Kim Dotcom đã thay đổi chiến lược để đưa trang web danh tiếng Megaupload bị đóng cửa quay trở lại.
-
28/10/2012 - 23:17Dotcom ra Megaupload mới vào ngày kỷ niệm bị bắt
Kim Dotcom đang quay trở lại với tuyên bố sẽ ra mắt dịch vụ Megaupload mới vào đúng này kỷ niệm 20/1, khi anh bị cảnh sát bắt giữ.
