English
Điều tra Ngân hàng Trung Quốc trước nghi vấn rửa tiền
Ngân hàng trung ương và các nhà quản lý tiền tệ Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra phóng sự CCTV cáo buộc BOC phạm luật trong chuyển tiền ra nước ngoài.
Rùa Tin tức
Ngân hàng Trung Quốc bị tố rửa tiền
Trong một “cuộc chiến” bất thường giữa 2 cơ quan nhà nước, CCTV đã cáo buộc BOC rửa tiền và giúp khách hàng lách luật kiểm soát ngoại hối.
-
17/06/2014 - 07:54
Thanh tra có quyền giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng
Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/8/2014.
-
04/06/2014 - 13:19Những bãi biển chỉ dành cho người lớn
8 khu nghỉ dưỡng bãi biển dưới đây đưa đến cơ hội nghỉ ngơi chỉ dành riêng cho người lớn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
-
08/05/2014 - 07:17Mỹ lên án tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam
Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự quan ngại tới các hành vi nguy hiểm và đe doạ của tàu Trung Quốc ở Biển Đông.
-
20/04/2014 - 20:41Thế giới chào đón Lễ Phục sinh
Nhiều hoạt động như cầu nguyện, rửa tội, tái hiện cảnh chúa Jesus bị đóng đinh... diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.
-
17/04/2014 - 11:40Tập đoàn dầu khí Petrobras bị điều tra vì vụ rửa tiền "khủng"
Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras của Brazil đang bị điều tra về vụ rửa tiền “khủng,” với số lượng lên đến 4,5 tỷ USD.
-
11/04/2014 - 13:02Rộ mốt nuôi những con vật bạc triệu
Để sở hữu một thú cưng, nhiều người không ngại chi khoản tiền lớn, thậm chí bỏ cả tháng lương vào sở thích của mình.
-
10/04/2014 - 19:03Đằng sau những thỏa thuận pháp lý: JP Morgan “đi đêm” với CIA
Những mối quan hệ mật thiết với CIA giúp JPMorgan được phớt lờ các sai phạm.
-
09/04/2014 - 09:50Cuộc bầu cử Quốc hội Indonesia bắt đầu từ hôm nay (9-4) với tỉ lệ 1 chọi hơn 10 ứng viên.
-
13/03/2014 - 14:52Rửa tiền bằng thẻ ngân hàng Trung Quốc đang trở thành xu hướng
Hiện đang diễn ra tình hình ngày càng tăng người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng UnionPay để rửa tiền và chuyển tiền.
-
06/03/2014 - 13:56Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định luân chuyển 44 cán bộ
Trong đó, 25 cán bộ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; 19 cán bộ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.
-
28/01/2014 - 13:42
Hai ông trùm Bitcoin bị bắt tại Mỹ
Nhà chức trách Mỹ cho rằng sàn giao dịch Bitcoin do Charlie Shrem điều hành và Robert Faiella có liên quan đến hoạt động rửa tiền của giới tội phạm internet.
-
21/01/2014 - 12:48
Thế giới phản ứng trái chiều về Bitcoin
Đức công nhận Bitcoin là tiền tệ thì một số nước như Phần Lan hay Na Uy chỉ coi đây là hàng hóa, thậm chí Trung Quốc và Thái Lan còn cấm.
-
20/01/2014 - 10:07Anh xem xét việc đánh thuế đồng Bitcoin
Anh đang xem xét việc đánh thuế các giao dịch liên quan đến đồng Bitcoin do chính phủ lo sợ Bitcoin có thể được sử dụng để trốn thuế và rửa tiền.
