Ngân hàng còn lơ là phòng chống rửa tiền
Quy trình về phòng chống rửa tiền của đa phần các ngân hàng chỉ dừng ở mức tuân thủ, chứ chưa phải nhằm làm giảm rủi ro cho ngân hàng.
Quy trình về phòng chống rửa tiền của đa phần các ngân hàng chỉ dừng ở mức tuân thủ, chứ chưa phải nhằm làm giảm rủi ro cho ngân hàng.
Trước đó, Vietcombank và DongABank cũng phụ nhận liên quan tới Liberty Reserve.
DongA Bank phủ nhận liên quan tới Liberty Reserve
Giao dịch vàng miếng trị giá từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo ...
Triều Tiên phủ nhận liên quan tới đánh bom tại Boston
Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc sắp hội đàm về tình hình bán đảo Triều Tiên
Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Tràng Tiền không phải canh bạc'
Soi nhà nữ tỉ phú giàu nhất Việt Nam, suy chuyện phiếm sử Tây
30 ngày đầu tiên đầy sóng gió của tân tổng thống Hàn Quốc
Nhật Bản kéo dài lệnh cấm vận Triều Tiên thêm 2 năm
Đề nghị vay tiền Thái Lan chống ngập cho TPHCM
ADB hỗ trợ 95 triệu USD phát triển 3 thành phố
Triều Tiên đe dọa giáng trả tới tấp nhằm vào Mỹ
“Đừng chống lại ngân hàng trung ương”