English
Thứ Tư | 03/07/2013 08:44
HSBC gánh án phạt kỷ lục 1,9 tỷ USD do bê bối rửa tiền
Tòa án liên bang tại Mỹ vừa chấp nhận để HSBC trả khoản tiền phạt 1,9 tỷ USD do cáo buộc tiếp tay rửa tiền.
Theo kết luận của thẩm phán Mỹ, HSBC đã thất bại trong việc giám sát, do đó tiếp tay cho tội phạm rửa hàng tỷ USD từ nhiều nước như Mexico, Quần đảo Cayman, Iran, Ảrập Xêút hay Syria vào Mỹ thông qua chi nhánh HSBC trong khoảng thời gian giữa những năm 1990 đến 2006.
Trước đó, theo Ủy ban điều tra thượng viện Mỹ, tiền được gửi vào ngân hàng chính là lợi nhuận từ các hoạt động buôn lậu ma túy, vũ khí và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một số chi nhánh của HSBC đã lách các lệnh cấm của chính phủ Mỹ đối với các giao dịch tài chính với Iran và các nước khác.
Hồi tháng 12, HSBC đã đề xuất nhận khoản phạt 1,9 tỷ USD và đến nay chính thức được chấp nhận. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với 1 ngân hàng. Ngoài ra, HSBC sẽ chịu sự giám sát của tòa án Mỹ trong vòng 5 năm.
Trước đó, theo Ủy ban điều tra thượng viện Mỹ, tiền được gửi vào ngân hàng chính là lợi nhuận từ các hoạt động buôn lậu ma túy, vũ khí và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một số chi nhánh của HSBC đã lách các lệnh cấm của chính phủ Mỹ đối với các giao dịch tài chính với Iran và các nước khác.
Hồi tháng 12, HSBC đã đề xuất nhận khoản phạt 1,9 tỷ USD và đến nay chính thức được chấp nhận. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với 1 ngân hàng. Ngoài ra, HSBC sẽ chịu sự giám sát của tòa án Mỹ trong vòng 5 năm.
_17154588.png)
_399399.jpg?w=158&h=98)
_221453960.jpg?w=158&h=98)
