English
Thứ Năm | 06/12/2012 09:01
HSBC có thể bị phạt 1,8 tỷ USD do bê bối rửa tiền
HSBC bị cáo buộc thả lỏng kiểm soát hoạt động rửa tiền mở đường cho các nhóm tội phạm tuồn hàng tỷ USD vào Mỹ.
Phát ngôn viên của HSBC cho biết: "Chúng tôi đang hợp tác điều tra với các cơ quan có thẩm quyền". Án phạt đối với HSBC được công bố ngay trong tuần tới và có thể sẽ lên tới 1,8 tỷ USD.
Trước đó, ngày 5/11, HSBC cho biết sẽ dành 1,5 tỷ USD để trang trải án phạt liên quan đến vi phạm chống rửa tiền ở Mexico và các vi phạm khác. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Stuart Gulliver thừa nhận trên thực tế tổng số tiền phạt có thể "cao hơn đáng kể".
Thỏa thuận truy tố bị hoãn lại sẽ đặt ra câu hỏi liệu HSBC chỉ đơn giản phải trả một khoản tiền lớn và không chịu thêm bất kỳ hình phạt nào khác nữa hay không, quan chức của bộ tài chính Mỹ, ông Jimmy Gurule cho biết.
"Đây sẽ là một sự nhạo báng đối với hệ thống tư pháp hình sự", ông Jimmy Gurule cho biết thêm. Theo ông, cách duy nhất để giải quyết là tiến hành truy tố cá nhân.
Hồi tháng 7 vừa qua, Ủy ban điều tra thượng viện Mỹ đã công bố kết quả điều tra cho biết việc kiểm soát lỏng lẻo hoạt động rửa tiền của HSBC - ngân hàng lớn nhất châu Âu đã tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm tuồn hàng tỷ USD từ nhiều nước như Mexico, Quần đảo Cayman, Iran, Ảrập Xêút hay Syria vào Mỹ thông qua chi nhánh HSBC từ năm 2002 đến năm 2009.
Theo Ủy ban điều tra thượng viện Mỹ, tiền được gửi vào ngân hàng chính là lợi nhuận từ các hoạt động buôn lậu ma túy, vũ khí và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một số chi nhánh của HSBC đã lách các lệnh cấm của chính phủ Mỹ đối với các giao dịch tài chính với Iran và các nước khác.
Báo cáo của ủy ban này cho thấy chính HSBC cũng ý thức được sự lỏng lẻo trong hoạt động chống rửa tiền tại chi nhánh của ngân hàng tại Mexico và chính quyền Mexico cảnh báo ít nhất hai lần rằng tiền buôn ma túy đang được "rửa" qua các tài khoản tại chi nhánh.
Vụ việc này cũng đã khiến cho chi nhánh của HSBC phải nộp phạt 29 triệu USD cho nhà chức trách Mexico - khoản phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một chi nhánh HSBC.
Trong báo cáo kinh doanh mới nhất, HSBC cho biết lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này trong quý III/2012 chỉ đạt 3,5 tỷ USD so với 3,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
HSBC đang có hoạt động tại khoảng 80 nước trên thế giới và đạt lợi nhuận ròng 16,8 tỷ USD vào năm ngoái. Chi nhánh tại Mỹ nằm trong nhóm 10 ngân hàng hàng đầu đang hoạt động tại Mỹ, với các giao dịch xấp xỉ 210 tỷ USD.
Trước đó, ngày 5/11, HSBC cho biết sẽ dành 1,5 tỷ USD để trang trải án phạt liên quan đến vi phạm chống rửa tiền ở Mexico và các vi phạm khác. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Stuart Gulliver thừa nhận trên thực tế tổng số tiền phạt có thể "cao hơn đáng kể".
Thỏa thuận truy tố bị hoãn lại sẽ đặt ra câu hỏi liệu HSBC chỉ đơn giản phải trả một khoản tiền lớn và không chịu thêm bất kỳ hình phạt nào khác nữa hay không, quan chức của bộ tài chính Mỹ, ông Jimmy Gurule cho biết.
"Đây sẽ là một sự nhạo báng đối với hệ thống tư pháp hình sự", ông Jimmy Gurule cho biết thêm. Theo ông, cách duy nhất để giải quyết là tiến hành truy tố cá nhân.
Hồi tháng 7 vừa qua, Ủy ban điều tra thượng viện Mỹ đã công bố kết quả điều tra cho biết việc kiểm soát lỏng lẻo hoạt động rửa tiền của HSBC - ngân hàng lớn nhất châu Âu đã tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm tuồn hàng tỷ USD từ nhiều nước như Mexico, Quần đảo Cayman, Iran, Ảrập Xêút hay Syria vào Mỹ thông qua chi nhánh HSBC từ năm 2002 đến năm 2009.
Theo Ủy ban điều tra thượng viện Mỹ, tiền được gửi vào ngân hàng chính là lợi nhuận từ các hoạt động buôn lậu ma túy, vũ khí và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một số chi nhánh của HSBC đã lách các lệnh cấm của chính phủ Mỹ đối với các giao dịch tài chính với Iran và các nước khác.
Báo cáo của ủy ban này cho thấy chính HSBC cũng ý thức được sự lỏng lẻo trong hoạt động chống rửa tiền tại chi nhánh của ngân hàng tại Mexico và chính quyền Mexico cảnh báo ít nhất hai lần rằng tiền buôn ma túy đang được "rửa" qua các tài khoản tại chi nhánh.
Vụ việc này cũng đã khiến cho chi nhánh của HSBC phải nộp phạt 29 triệu USD cho nhà chức trách Mexico - khoản phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một chi nhánh HSBC.
Trong báo cáo kinh doanh mới nhất, HSBC cho biết lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này trong quý III/2012 chỉ đạt 3,5 tỷ USD so với 3,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
HSBC đang có hoạt động tại khoảng 80 nước trên thế giới và đạt lợi nhuận ròng 16,8 tỷ USD vào năm ngoái. Chi nhánh tại Mỹ nằm trong nhóm 10 ngân hàng hàng đầu đang hoạt động tại Mỹ, với các giao dịch xấp xỉ 210 tỷ USD.
Nguồn Reuters/Khampha
_211426573.jpg?w=158&h=98)
