English
Chủ Nhật | 19/08/2012 07:27
Đến lượt Deutsche Bank bị điều tra rửa tiền cho Iran
Deutsche Bank là 1 trong 4 ngân hàng châu Âu bị Mỹ điều tra do bị nghi rửa tiền cho Iran thông qua các giao dịch dầu.
Các bên tham gia điều tra gồm Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ, Cục dự trữ liên bang Mỹ, Bộ Tư pháp và văn phòng luật sư ở Manhattan. Hiện chi tiết nghi án chưa được tiết lộ.
Tuy nhiên, người phát ngôn Deutsche Bank, Friederika Borgmann, khẳng định: “Từ năm 2007, Deutsche Bank quyết định từ chối mọi quan hệ làm ăn với Syria, Iran, Sudan và Triều Tiên.
Trước Deutsche Bank, Standard Chartered cũng bị điều tra do có liên quan đến hàng trăm giao dịch trái phép với Iran trị giá lên 250 tỷ USD. Standard Chartered sau đó đồng ý chi 340 triệu USD để dàn xếp với giới chức New York. Tuy vậy, Standard Chartered chưa hoàn toàn thoát khỏi nghi án này khi Fed tuyên bố tiếp tục điều tra các giao dịch rửa tiền của ngân hàng này.
Hồi tháng 6, ngân hàng ING Bank NV cũng đã phải nộp phạt 619 triệu USD trong một vụ việc tương tự. Dù vậy số tiền này được chia đều giữa chính quyền liên bang và tòa án quận Manhattan, New York.
Tuy nhiên, người phát ngôn Deutsche Bank, Friederika Borgmann, khẳng định: “Từ năm 2007, Deutsche Bank quyết định từ chối mọi quan hệ làm ăn với Syria, Iran, Sudan và Triều Tiên.
Trước Deutsche Bank, Standard Chartered cũng bị điều tra do có liên quan đến hàng trăm giao dịch trái phép với Iran trị giá lên 250 tỷ USD. Standard Chartered sau đó đồng ý chi 340 triệu USD để dàn xếp với giới chức New York. Tuy vậy, Standard Chartered chưa hoàn toàn thoát khỏi nghi án này khi Fed tuyên bố tiếp tục điều tra các giao dịch rửa tiền của ngân hàng này.
Hồi tháng 6, ngân hàng ING Bank NV cũng đã phải nộp phạt 619 triệu USD trong một vụ việc tương tự. Dù vậy số tiền này được chia đều giữa chính quyền liên bang và tòa án quận Manhattan, New York.
Nguồn Bloomberg/Khampha
_201238453.png)
_211426573.jpg?w=158&h=98)
