English
Thứ Năm | 08/11/2012 15:26
Truy nã phó phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dương
Với thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để kiếm lời, ông Phạm Văn Bình vay mượn tiền của nhiều người và chiếm đoạt hơn 11,75 tỷ đồng.
Mặc dù đang còn chấp hành 3 năm án phạt tù treo và 5 năm thử thách, Phạm Văn Bình (32 tuổi) vẫn được cất nhắc giữ chức Phó phòng tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank, Chi nhánh Vũng Tàu. Lợi dụng vị trí của mình, ông đã chiếm đoạt tiền của nhiều người rồi bỏ trốn.
Ông Bình vay mượn tiền của nhiều người (lãi suất 5%/ngày, thời gian vay trong vòng 20 ngày) và chiếm đoạt hơn 11,75 tỷ đồng. Sau khi vay tiền, ông Bình không đến cơ quan làm việc và ngày 24/10/2011 thì bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trước đó, ông Bình là cán bộ tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bắc Á - Chi nhánh Hà Nội. Năm 2004, Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội có hợp đồng cho ông Ngô Minh Cường (sinh năm 1960, Hà Nội) vay 500 triệu đồng (thời hạn 12 tháng), giao cho Bình theo dõi khoản vay trên.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Cường đã trả cho ngân hàng này 60 triệu đồng. Gần hết hạn vay, qua sự hướng dẫn của Bình, ông Cường làm đơn xin gia hạn vay tiếp số tiền trên với thời hạn 3 tháng. Ông Cường đưa cho Bình 270 triệu đồng nhờ nộp hộ, Bình giao cho anh Cường 3 phiếu thu và 1 bản sao kê tín dụng xác định đã nộp số tiền trên vào ngân hàng.
Đến tháng 4/2006, hợp đồng vay đã quá hạn, Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội yêu cầu ông Cường nộp 440 triệu đồng tuy nhiên thời điểm này Bình đã bị ngân hàng Bắc Á đình chỉ công tác từ ngày 30/6/2006. Ông Cường nộp 170 triệu đồng và xuất trình 3 phiếu thu và 1 bản sao kê tín dụng, nhưng không được ngân hàng chấp nhận giải ngân (do Bình làm giả chứng từ). Ông Cường đến Công an Hà Nội trình báo vụ việc.
Quá trình điều tra, Bình vắng mặt tại nơi cư trú nên Công an thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã. Ngày 9/6/2009, Bình đến Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đầu thú. Ngày 9/12/2009, TAND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Bình 3 năm tù (cho hưởng án treo), thời hạn thử thách là 5 năm về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bản án có hiệu lực thi hành từ ngày 23/2/2010.
Như vậy, trong thời gian còn chấp hành án phạt 3 năm tù treo và 5 năm thử thách, Bình vẫn được cất nhắc giữ chức Phó trưởng phòng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Vũng Tàu và chiếm đoạt số tiền hơn 11,75 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Quá trình điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, Phạm Văn Bình có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và ra quyết định truy nã trên toàn quốc.
Ông Bình vay mượn tiền của nhiều người (lãi suất 5%/ngày, thời gian vay trong vòng 20 ngày) và chiếm đoạt hơn 11,75 tỷ đồng. Sau khi vay tiền, ông Bình không đến cơ quan làm việc và ngày 24/10/2011 thì bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trước đó, ông Bình là cán bộ tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bắc Á - Chi nhánh Hà Nội. Năm 2004, Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội có hợp đồng cho ông Ngô Minh Cường (sinh năm 1960, Hà Nội) vay 500 triệu đồng (thời hạn 12 tháng), giao cho Bình theo dõi khoản vay trên.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Cường đã trả cho ngân hàng này 60 triệu đồng. Gần hết hạn vay, qua sự hướng dẫn của Bình, ông Cường làm đơn xin gia hạn vay tiếp số tiền trên với thời hạn 3 tháng. Ông Cường đưa cho Bình 270 triệu đồng nhờ nộp hộ, Bình giao cho anh Cường 3 phiếu thu và 1 bản sao kê tín dụng xác định đã nộp số tiền trên vào ngân hàng.
Đến tháng 4/2006, hợp đồng vay đã quá hạn, Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội yêu cầu ông Cường nộp 440 triệu đồng tuy nhiên thời điểm này Bình đã bị ngân hàng Bắc Á đình chỉ công tác từ ngày 30/6/2006. Ông Cường nộp 170 triệu đồng và xuất trình 3 phiếu thu và 1 bản sao kê tín dụng, nhưng không được ngân hàng chấp nhận giải ngân (do Bình làm giả chứng từ). Ông Cường đến Công an Hà Nội trình báo vụ việc.
Quá trình điều tra, Bình vắng mặt tại nơi cư trú nên Công an thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã. Ngày 9/6/2009, Bình đến Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đầu thú. Ngày 9/12/2009, TAND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Bình 3 năm tù (cho hưởng án treo), thời hạn thử thách là 5 năm về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bản án có hiệu lực thi hành từ ngày 23/2/2010.
Như vậy, trong thời gian còn chấp hành án phạt 3 năm tù treo và 5 năm thử thách, Bình vẫn được cất nhắc giữ chức Phó trưởng phòng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Vũng Tàu và chiếm đoạt số tiền hơn 11,75 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Quá trình điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, Phạm Văn Bình có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và ra quyết định truy nã trên toàn quốc.
Nguồn Công an TPHCM
_261512101.png)
_201724426.png?w=158&h=98)
