Trưởng quỹ kho tiền PG Bank tráo gần 250.000 USD bằng tiền âm phủ

Theo tài liệu điều tra, ngày 24.10.2013, khi tiến hành kiểm quỹ tiềnmặt, Ngân hàng xăng dầu (Chi nhánh Hải Phòng) phát hiện thiếu gần 249 nghìn USD và 19,5 nghìn EUR.Bất ngờ hơn, khi kiểm đếm, cán bộ ngân hàng phát hiện trong két đựng tiền có 15 thếp tiền đô lavàng mã.

Vụ việc được báo cho cơ quan công an, kết quả điều tra cho thấy trongthời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG BankHải Phòng có nhiều sơ hở, cụ thể các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ vớiThuỷ chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm trachi tiết bên trong lõi các cọc tiền, Thuỷ đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két.

Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thuỷ mua tiền đôla vàng mã xếp lẫn vào với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền, bên cạnh đó Thuỷ sửa số liệu sốdư tiền USD và tiền EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.

Vì vậy, trong thời gian dài Ngân hàng PG Bank không phát hiện việcthiếu tiền. Ngày 24/10/2013 khi tiến hành kiểm quỹ tiền mặt, Ngân hàng phát hiện trong quỹ thiếu248.700 USD và 19.500 EUR so với sổ sách do Thuỷ quản lý; trong két đựng tiền có 15 thếp tiền đô lavàng mã. Đối chiếu số dư tiền mặt trên hệ thống máy tính quản lý của Ngân hàng thấy thực tế quỹtiền mặt thiếu 308.700 USD và 39.500 EUR.

Thuỷ thừa nhận hành vi trộm cắp số tiền 308.700 USD và 39.500 EUR. Số tiền trên Thuỷ đã sử dụng vào việc đánh số đề, chỉ còn lại 3.000 USD và 500 EUR.