Thêm sàn vàng chui IG bị đánh sập

Hôm qua (ngày 6/2),Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã phối hợp với Công an Tp.Hà Nội, Thanh Hóa và Hải Dương khám xét  khẩn cấp trụ sở chính của trụ sở chính của Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa và nhà của đối tượng Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung - hai lãnh đạo chủ chốt của IG - tại Hà Nội. Sau khám xét, cơ quan chức năng đã triệu tập 12 đối tượng để điều tra.

Trước đó, phóng viên của Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn tại Thanh Hóa cho biết, vào lúc 9h00 sáng 6/2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) – Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ kiểm tra Chi nhánh Công ty Trang sức vàng Quốc tế IG có địa chỉ số 98, Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa.

Khi Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn tiếp cận, tại hiện trường lực lượng chức năng đã phong tỏa và niêm phong các dữ liệu, ổ cứng, hóa đơn chứng từ, điện thoại,… được cho là có liên quan đến vụ việc.

Theo nguồn tin của báo Công an nhân dân, ngày hôm qua, sau khi khám xét trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội tại tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, cơ quan chức năng đã thu 3 cây máy tính để bàn tại Công ty; 16 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ của Công ty IG, 374,5 triệu đồng tiền mặt; 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty có 1,05 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương ở số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, Hải Dương, lực lượng chức năng thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 cây máy tính để bàn tại Chi nhánh; 20 máy tính xách tay;  200 triệu đồng;  nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ…

Tại Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa ở Số 98 Đinh Công Tráng, P.Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, lực lượng chức năng thu giữ 1 cây máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ; 7 điện thoại di động; 650 triệu đồng, 124,25 cây vàng.

Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài tại số 10, khu C tập thể Công ty Thanh Xuân, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thu giữ 300 triệu đồng; 5 máy tính xách tay; 5 kg vàng; 1 xe ô tô tải tài liệu, hóa đơn, chứng từ thu tiền của khách hàng tham gia đầu tư vàng tài khoản và các hợp đồng.

Theo điều tra ban đầu, Công ty IG hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2012, phương pháp hoạt động tương tự mấy sàn vàng bị đánh sập thời gian qua. Ngoài kinh doanh sàn vàng chui, IG còn bị nghi ngờ tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp tác kinh doanh, ủy thác đầu tư vàng.

Thông tin điều tra ban đầu cũng cho biết, Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.

Như vậy, IG là sàn vàng thứ 6 bị đánh sập trong vòng 5 tháng gần đây, trước đó là sàn vàng VGX, Khải Thái và 24 Gold Duệ Bác và HGI. Ngoài ra, theo thông tin của phóng viên Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn, sàn vàng ảo Hungkee cũng đã bị triệt phá. Báo Đầu tư điện tử sẽ thông tin về vụ việc trong các bản tin sau.

Nguồn Báo Đầu tư