SHB công bố sự việc Tràng An diễn ra trước khi sáp nhập với Habubank

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội SHB vừa có thông báo về vụ việc ông ông Lê Hồ Khôi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Tràng An, bị Công an TP. Hà Nội khởi tố bị can và bắt tạm giam do có hành vi "Chỉ đạo nhân viên dưới quyền xác nhận khống các mã chứng khoán, hợp thức hồ sơ nhận uỷ thác đầu tư của khách hàng để vay rồi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)".

SHB cho biết, vụ việc này xảy ra trước thời điểm 31/8/2012, khi Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) chưa chính thức sáp nhập vào SHB. Theo SHB, sự việc trên không liên quan gì tới SHB trước khi Habubank chính thức sáp nhập vào SHB.

Cụ thể, hoạt động cho vay cầm cố chứng khoán giữa Habubank và chứng khoán Tràng An diễn ra từ tháng 1/2011. Đây là thời điểm Habubank vẫn là pháp nhân độc lập, chưa chính thức sáp nhập vào SHB.

Ngày 7/2/2012, Habubank đã có đơn trình báo Công An TP. Hà Nội về việc có dấu hiệu lừa đảo vi phạm pháp luật tại công ty chứng khoán Tràng An.

Ngày 7/5/2012, Habubank đã có đơn tố cáo chứng khoán Tràng An, gửi Công An TP. Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc Habubank ký hợp đồng ủy thác đầu tư với 04 khách hàng của chứng khoán Tràng An. Đây là thời điểm Habubank chưa sáp nhập vào SHB.

Tính đến ngày 18/1/2013, dư nợ gốc mà chứng khoán Tràng An còn nợ tại Habubank (nay là SHB) là 19,8 tỷ đồng. Khoản nợ này được đảm bảo bằng số lượng chứng khoán trị giá tại ngày 18/1/2013 là 17,6 tỷ đồng.

Nguồn Khampha/SHB