Thứ Tư | 23/04/2014 14:20

Nhật phát hiện đường dây ngầm chuyển tiền về Việt Nam

Cảnh sát Nhật cho rằng một đường dây chuyển tiền ngầm từ nước này về Việt Nam có thể đã tồn tại suốt 3 năm qua, quy mô hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 22/4, cảnh sát Nhật ra thông báo cho biết vừa bắt giữ một thanh niên ViệtNam, có tên là Tran Xuan Chinh (27 tuổi) vì tội chuyển tiền lậu. Theo thông tin trên tờ AsahiShimbun,việc khởi tốChinh đã được tiến hành hôm 18/4. Cơ quan an ninh nước nàycũng đang điều tra thêm một số người khác trong đường dây chuyển lậu với quy mô lớn từ Nhật về ViệtNam.

Sau khi bắt giữ thanh niên Việt Nam, cảnh sát Nhật đang mở rộng điều tra đường dâychuyển tiền lậu từ Nhật về Việt Nam với quy mô lớn. Ảnh minh họa:

Theo cáo buộc của cảnh sát, từ tháng 8 đến tháng 11 năm ngoái, Tran Xuan Chinh đã5 lần chuyển tiền về Việt Nam theo yêu cầu của 4 người Việt Nam khác ở Fukuoka, tổng cộng chuyểnkhoảng 1,06 triệu yen (205 triệu đồng), nhật báo Sankei viết.

Điều tra mở rộng của cảnh sát cho thấy có thể tồn tại một đường dây chuyển tiềnbất hợp pháp về Việt Nam liên quan đến nhiều người. Từ tháng 6/2011 đến tháng 2/2014, đường dâytrên có thể đã chuyển cho khoảng 600 khách hàng Việt Nam ở 38 tỉnh thành khác nhau, với số tiềntổng cộng khoảng 500 triệu yen, tương đương hơn 102 tỷ đồng.

Nguồn VnExpress

TAGS: chuyển tiền , đường dây , Việt Nam , cảnh sát , quy mô , Thanh niên Việt Nam , lậu , yen , quy mô lớn , tồn tại , tổng cộng

Nhật phát hiện đường dây ngầm chuyển tiền về Việt Nam

Sự kiện