Nghi ngờ 2 hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu rửa tiền

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết, trong năm 2012, Cục đã tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm (bao gồm cả thanh, kiểm tra toàn diện và theo chuyên đề).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Cục đã phát hiện một số sai phạm, kịp thời xử lý, thu nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát hoạt động của thị trường, Cục đã tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu phát sinh liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo sự phát triển ổn định của thị trường.

Đặc biệt trong năm 2012, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và đã nhận được báo cáo về 2 hợp đồng bảo hiểm là giao dịch đáng ngờ, kịp thời chuyển đến Trung tâm phòng chống rửa tiền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn ĐTCK