Lập hồ sơ giả, vay vốn hơn 1.000 tỉ đồng của Vietinbank Đông Anh

Trong số các bị can có Nguyễn Thành Hưng (44 tuổi), giám đốc Công ty TNHH một thành viên xâydựng Thủy Tiên; Trần Kim Hòa (53 tuổi), nguyên phó giám đốc VietinBank Đông Anh; Nguyễn Xuân Thủy(40 tuổi), nguyên trưởng phòng giao dịch Bắc Thăng Long, VietinBank Đông Anh; Đinh Công Khánh (34tuổi), Hồ Thị Kim Ngân (26 tuổi), đều nguyên là cán bộ tín dụng VietinBank Đông Anh.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2008 đến tháng 10-2011 Nguyễn Thành Hưng cùng đồng phạm là giám đốc,tổng giám đốc các doanh nghiệp và hai nhân viên của mình sử dụng pháp nhân 16 công ty, làm giả giấytờ hợp thức hồ sơ vay của VietinBank Đông Anh hơn 1.016 tỉ đồng bằng 149 hợp đồng tín dụng. Đếnngày khởi tố vụ án (2-2-2012), nhóm của Nguyễn Thành Hưng còn dư nợ 53 hợp đồng tín dụng với tổngsố hơn 412 tỉ đồng, trong đó nợ gốc gần 383 tỉ đồng và nợ lãi gần 30 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao xác định việc cho 16 công ty vay số tiền hơn 1.016 tỉ đồng có trách nhiệm củacác bị can tại VietinBank Đông Anh, cụ thể là không thực hiện đúng theo quy định cho vay của Ngânhàng Nhà nước và VietinBank. Sau khi giải ngân, các bị can nguyên là cán bộ VietinBank Đông Anhkhông kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo quy định mà vẫn ký xác nhận khống vào biên bảnkiểm soát sau vay.