Chống thất thu thuế ở doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng

Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian cuối năm 2014 này, cơ quan Thuế các địa phương sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế, trọng điểm là các doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng, nhằm xác định rõ mục đích các giao dịch, nhận diện một số hình thức hợp thức hoá đơn, chứng từ thanh toán qua ngân hàng của doanh nghiệp.

Trước đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Thuế lựa chọn doanh nghiệp trong danh sách Trung tâm phòng chống rửa tiền gửi đến để bổ sung kế hoạch thanh, kiểm tra.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ trực tiếp thanh, kiểm tra đối với nhóm doanh nghiệp có khả năng thất thoát tiền thuế trên 50 tỷ đồng; còn dưới 50 tỷ đồng giao Cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra; kiên quyết không giao cho Chi cục Thuế- kể cả trường hợp doanh nghiệp do Chi cục trực tiếp quản lý.

Về phía Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính xây dựng quy chế xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức, cá nhân tại cơ quan Thuế các cấp; phối hợp với Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước xây dựng quy chế trao đổi cung cấp thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức, cá nhân giữa Tổng cục Thuế và Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng.

Ngoài ra, cơ quan Thuế tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế, rà soát nắm bắt tất cả doanh nghiệp có hoàn thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền trên địa bàn và thực hiện thanh, kiểm tra chống gian lận hoàn thuế. Trong quá trình thanh, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển hồ sơ sang Công an điều tra theo quy định.

Theo báo cáo, 10 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế thanh tra, kiểm tra được 45.794 doanh nghiệp, đạt 61% kế hoạch năm (74.798 doanh nghiệp), bằng 104,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 8.397,22 tỷ đồng (trong đó, truy thu là 5.666,12 tỷ đồng, truy hoàn là 295,06 tỷ đồng, xử lý phạt gần 2.000 tỷ đồng); số tiền thuế nộp vào ngân sách Nhà nước (NSNN) là 5.883,10 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 10/2014, số doanh nghiệp được thanh tra là 1.060 doanh nghiệp, chiếm 16,9% trên tổng số doanh nghiệp được thanh tra; tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 441,65 tỷ đồng, trong đó truy thu là 301,70 tỷ đồng, truy hoàn là 15,99 tỷ đồng và xử phạt là 123,87 tỷ đồng. Số doanh nghiệp kiểm tra trong tháng 10 đạt 5.097 doanh nghiệp, với tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt là 493,02 tỷ đồng.

Trong 10 tháng đầu năm, cơ quan Thuế còn thực hiện kiểm tra 1.287.849 hồ sơ tại trụ sở cơ quan Thuế, xử lý điều chỉnh thu vào NSNN số tiền 458,27 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 76,30 tỷ đồng, bằng 211,49% so với cùng kỳ năm 2013, giảm lỗ là 382,19 tỷ đồng.

Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Nguồn Báo Hải quan