Chặn tiền bẩn qua casino

>>Tránh thất thu 2 tỉ USD, người Việt được chơi Casino từ tháng 3?

Tám sòng bài thu 1.379 tỷ đồng

Hiện cả nước có 8 dự án casino đang hoạt động cho người nước ngoài vào chơi với tổng số 408 bàn và 4.579 máy chơi được cấp phép. 

Đó là Công ty TNHH Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng, Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia - Quảng Ninh, Công ty Liên doanh Khách sạn Quốc tế Lào Cai, Công ty TNHH Du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silvershore Hoàng Đạt - Đà Nẵng, dự án Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), dự án Nam Hội An (Quảng Nam), Công ty Cổ phần Khách sạn Hồng Vận. 

Trong số này, Hồ Tràm (cấp phép 180 bàn, 2.000 máy) và Nam Hội An (cấp phép 140 bàn, 2.000 máy) hiện là hai dự án casino có quy mô lớn nhất hiện tại.

Con số doanh nghiệp kinh doanh casino có lẽ sẽ không dừng ở 8, khi trong thời gian qua, đã có một cuộc chạy đua đầu tư casino ở trong nước, diễn ra âm thầm nhưng mạnh mẽ, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn, đã có sẵn hạ tầng tại các khu du lịch cao cấp. 

Doanh thu từ hoạt động xổ số tại Việt Nam

Trước đó, một báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) nhận định các casino đang hoạt động của Việt Nam đang thành công lớn nhờ vào lượng khách đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nguồn khách này dường như biến động qua nhiều năm. Tổng doanh thu năm 2014 từ 8 doanh nghiệp đang kinh doanh casino ở Việt Nam lên đến 1.379 tỷ đồng, với mức nộp thuế là 336 tỷ đồng.

Trong chiến lược phát triển kinh tế từ nay tới năm 2020, Việt Nam sẽ có một số đặc khu kinh tế mà tại đó cho phép kinh doanh casino nên số lượng casino sẽ tăng lên và là một thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý.

Mánh khóe rửa tiền

Theo Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, một trong những chiêu  rửa tiền đầy tinh vi của tội phạm đó là thông qua các hoạt động casino hoặc vui chơi giải trí có thưởng. 

Thông thường, tội phạm rửa tiền lợi dụng cơ chế của tổ chức casino để rửa tiền. Người chơi tại tổ chức casino không dùng tiền thật để chơi mà dùng thẻ đánh bạc (thẻ đánh bạc có thể được gọi là phỉnh hoặc chíp hoặc sèng) ghi dấu hiệu giá trị để chơi. Theo đó, người chơi sẽ đổi tiền thật lấy thẻ đánh bạc để chơi, khi kết thúc họ có thể đổi thẻ đánh bạc lấy tiền mặt hoặc séc.

Lợi dụng cơ chế này, tội phạm rửa tiền dùng tiền mặt có được từ hoạt động bất hợp pháp để mua một số lượng lớn thẻ đánh bạc, nhưng chỉ đánh bạc hoặc đặt cược một số tiền không đáng kể. Sau đó trả lại thẻ và đề nghị được nhận lại tiền dưới dạng séc và tuyên bố đó là tiền được bạc.

Chính vì vậy, để ngăn chặn hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực này, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội ban hành từ năm 2012 đã quy định những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng.

Chẳng hạn, khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn tại casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng không tham gia chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản khách; Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, trúng thưởng cho bên thứ ba không có mối quan hệ rõ ràng với khách hàng hoặc khi bên thứ ba không có nơi thường trú cùng với khách hàng; Khách hàng bổ sung tiền mặt hoặc séc vào số tiền thắng cược, trúng thưởng và yêu cầu casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chuyển thành séc có giá trị lớn…

Doanh nghiệp muốn được cấp phép thí điểm kinh doanh casino phải đạt được không ít điều kiện về kiểm soát người chơi và luồng tiền, kê khai thuế. Để kiểm soát người chơi, chống rửa tiền, trốn thuế, quan trọng nhất là phải quản lý thông tin rõ ràng, minh bạch. Theo đó, chỉ những người chứng minh được thu nhập rõ ràng, có đóng thuế thu nhập cá nhân mới được cấp thẻ vào chơi casino, còn người thu nhập thấp, thu nhập không rõ ràng sẽ không được tham gia chơi.