Asanzo đã vi phạm về thuế với tổng số thuế truy thu và phạt là hơn 47,6 tỉ đồng

Ông Mai Xuân Thành, Đại diện Cục Thuế TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, mã số thuế: 0314074316, địa chỉ: Phòng 903, tầng 9, Toà nhà Flemington Tower, 182 Lê Đại hành, Quận 11, TPHCM đến Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC-03), Công an TPHCM để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các vi phạm được xác định ban đầu gồm, khai thuế giá trị gia tăng không đúng quy định; kê khai chi phí được trừ không đúng quy định; không xuất hóa đơn; không nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt; ghi đầu vào của mặt hàng điều hòa không đúng thực tế.

Ngoài ra, Asanzo còn bị xử phạt với tình tiết tăng nặng do có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm. Tổng số tiền phạt, truy thu, chậm nộp của Asanzo ước tính là khoảng  47,6 tỷ đồng. Trong số đó, truy thu thuế giá trị gia tăng là 21,3 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 7,7 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 10,3 tỷ đồng, số tiền chậm nộp là 1,6 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính về thuế là 5,4 tỷ đồng...

Nguồn ảnh: Asanzo

Cùng với đó, ngành thuế đã lập hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra, kiến nghị khởi tố hình sự theo quy định. Asanzo có hành vi trốn thuế, để ngoài sổ sách kế toán, không xuất hoá đơn giá trị gia tăng để trốn thuế. Thực tế, Asanzo mua điều hoà nhiệt độ, nhưng lại kê khai mua thành phẩm công suất 9.000 BTU trở xuống. Căn cứ sổ sách, Công ty CP Công nghệ thông tin VTB gia công cho Asanzo.

VTB xuất bán cho CTCP Điện lạnh Asanzo, sử dụng bất hợp pháp hoá đơn, trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Đáng chú ý, Asanzo có hành vi sử dụng hoá đơn đầu vào ghi cao hơn giá bán giao dịch thực tế để trốn thuế. “Công ty sử dụng hoá đơn đầu vào của các công ty không còn hoạt động, chủ yếu do người lao động của Asanzo đứng tên đại diện pháp luật để nhập các linh kiện bán cho Asanzo. Qua kiểm tra tài khoản ngân hàng, tiền Asanzo chuyển thanh toán các công ty, cuối cùng lại được chuyển ngược về Asanzo và được bà Phạm Thị Hiền (là vợ của ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Asanzo) rút ra với tổng số ước tính hơn 500 tỉ đồng”, đại diện Tổng cục Thuế cho biết.

Hiện số tiền rút ra hơn 500 tỷ đồng, hiện các công ty này không còn ở địa chỉ kê khai ở cơ quan thuế, do đó cơ quan thuế không thể xác minh thêm và hiện đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan của Bộ Công an.

►Những kết luận mới nhất về Asanzo