“Cho vay khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tự ý cho vay vượt quyền phán quyết; cho mượn tài sản thế chấp không có bất kỳ biện pháp nào phòng ngừa rủi ro dẫn đến mất tài sản. Gây thiệt hại trên 1.027 tỉ đồng...” - đó là kết luận của cơ quan CSĐT về vụ án xảy ra tại Agribank chi nhánh 6 TP.Hồ Chí Minh và Cty dệt kim Đông Phương.
Ngàn tỉ chui lỗ kim
Vụ án với 11 bị can bị đề nghị truy tố với 5 tội danh: "Lạm dụngchức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" "viphạm quy định về cho vay ..." , "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tàisản" đáng chú ý nhất là hành vi làm trái dẫn đến thất thoát hơn 1.000 tỉ đồng tại Agribank chinhánh 6 TPHCM.
Vụ việc như sau: Cty dệt kim Đông Phương (Tập đoàn Dệt - May VN)được Bộ Tài chính chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 17.136m2 đất để lập dự án đầu tư xây dựngthương mại và dịch vụ cao tầng theo quy hoạch. Cty dệt kim Đông Phương ký hợp đồng với Cty BĐSPhương Nam để thành lập Cty liên doanh Đông Phương Phát với tỉ lệ góp vốn Cty dệt kim Đông Phươnggóp 10%; Cty BĐS Phương Nam góp 90% vốn.
Sau đó, Cty Phương Nam nhượng 80% số vốn góp của Cty Phương Nam choCty Bình Phát do ông Dương Thanh Cường làm TGĐ để cùng thực hiện dự án. Để có tiền thực hiện liênkết trên, Dương Thanh Cường đã trao đổi với Hồ Đăng Trung - GĐ Agribank chi nhánh 6 TPHCM - ngày28.9.2007, Dương Thanh Cường chỉ đạo nhân viên Cty lập hồ sơ vay vốn và chỉ đạo ông Thái Cường (GĐCty Tấn Phát) ký hồ sơ gửi Agribank chi nhánh 6 để vay 170 tỉ.
Khi Thái Cường nộp hồ sơ, Trung đã chỉ đạo Hồ Văn Long - Trưởngphòng tín dụng Nguyễn Hoàng Quốc Thụy - cán bộ tín dụng - thực hiện. Dù biết dự án chưa được phêduyệt, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận tạm thời không đủ điều kiện thế chấp cho vay,... nhưngTrung vẫn ký duyệt cho Thái Cường vay 170 tỉ đồng.
Sau đó, Dương Thanh Cường sử dụng pháp nhân Cty Thanh Phát lập dựán "khu biệt thự nhà vườn Thanh Phát". Dù dự án chưa được phê duyệt đầu tư nhưng Trung vẫn ký choCty Thanh Phát vay 893,4 tỉ đồng. Trong khi đó, hợp đồng thế chấp tài sản đều ghi là "tài sản hìnhthành trong tương lai". Chỉ bằng 2 hợp đồng, Trung và những cán bộ Agribank chi nhánh 6 đã gâythiệt hại 1.027 tỉ đồng.
Cú lừa ngàn tỉ
Để được vay 170 tỉ đồng, Cường chỉ đạo Thái Cường lập hồ sơ vayvà thế chấp bằng quyền sử dụng đất tạm thời tại số 10 Âu Cơ và 44 An Dương Vương, TPHCM. Thế nhưng,sau khi lấy được tiền, Dương Thanh Cường lại chỉ đạo Thái Cường đến Agribank chi nhánh 6 mượn lạigiấy chứng nhận với lý do "làm thủ tục chuyển quyền sử dụng". Sau khi lấy được giấy chứng nhận,Dương Thanh Cường đã mang đến Ngân hàng TMCP Phương Nam thế chấp vay tiền, gán luôn giấy chứng nhậnnày cho Ngân hàng Phương Nam.
Khi vay tiền mà chỉ có "tài sản hình thành trong tương lai",Agribank chi nhánh 6 đã yêu cầu Dương Thanh Cường phải có tài sản thế chấp. Dương Thanh Cường đãtìm cách có được 23 GCNQSDĐ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh để thế chấp tại Agribank chi nhánh6. Sau khi thế chấp, Dương Thanh Cường "mượn lại" 23 giấy chứng nhận này để mang đến Ngân hàng TMCPPhương Nam thế chấp vay tiền. Với hành vi này, Dương Thanh Cường đã phạm 2 tội "Lạm dụng tín nhiệmchiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Agribank chi nhánh 6 TPHCM trên 1.000 tỉđồng.
English
_17154588.png)
_399399.jpg?w=158&h=98)
_221453960.jpg?w=158&h=98)
