Hơn 3.300 người tố cáo CEO Alibaba lừa chiếm 1.800 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có thông tin về việc điều tra vụ án CEO CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, hai anh em Nguyễn Văn Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau hơn 5 tháng điều tra, chỉ có hơn 3.300 người (gần 50% số nạn nhân) đến làm đơn, tố cáo hành vi, thủ đoạn, mánh lới của công ty này. Theo thống kê, 3.300 nạn nhân đã bị lừa số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.

Hiện  cơ quan công an TP HCM đang kêu gọi người dân hợp tác với cơ quan điều tra để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp sau này.

Liên quan với vụ việc này, Công an TP HCM xác định Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba) lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba. Công ty này có quy mô hơn 2.600 nhân viên.  

Sau khi thành lập, hai anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp - lên đến 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án "ma", trong đó có 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở Bà Rịa – Vũng tàu và 2 dự án ở Bình Thuận.

Nguyễn Thái Luyện đã vẽ ra hàng loạt dự án ma để phân lô, bán nền cho người dân. Ảnh: Congly.vn

Theo lãnh đạo 3 tỉnh trên, thì tỉnh chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.

Công an xác định Công ty Alibaba "núp bóng" dưới dạng kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

►Những bài học đắt giá sau mỗi cơn sốt đất nền

►Đón sóng đất nền theo dự án, nhiều nhà đầu tư "ôm nợ"

►Sốt đất nền cục bộ, tái xuất dự án ma trong đầu năm 2020